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recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste de bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as empresas de Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso de que, ao reves do ser utilizado de modo a a quitacao de seu enorme

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade de máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se que estaria havendo a MANEIRAçãeste do umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Responsabilidade Social - Em junho do 2007, a Nardini inaugurou nas dependências por sua própria fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos de idade. Sãeste crianças cujos pais tem renda mensal abaixo do R$ 1.

Em 1 trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime do apropriação indfoibita previdenciária, foi preso em tua residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportaçãeste.

procedimento por emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente pelo que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria por Palavra Fiscal por

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sfoiries de formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas de notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execução do

“Diante do todo esse quadro, tenho convicçãeste por de que a prisãeste é injusta e precipitada”, disse o advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

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Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante para a Nardini. O desafio de Renato Franchi alcançar a eficiência produtiva respeitando o meio ambiente levou a empresa a tomar uma sé especialmenterie por medidas em prol do um desenvolvimento sustentável. Pelo setor de fundição, foram investidos US$ 3,5 milhões de modo a casa de um Forno por Induçãeste (elétrico) que possibilitou a reduçãeste por 100% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Género Cubilo, operados utilizando materiais combustíveis e altamente poluentes saiba como carvãeste coque ou vegetal.

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e ESTILOçãeste do mãeste-de-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou utilizando este Senai-SP 1 convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime por comodato para serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instruçãeste dos alunos em cursos nas áreas do mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro do 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguração de uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhão.

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob o comando por 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAção do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, do modo de que a responsabilidade não recai apenas sobre Sidônio e Adriano, mas també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Com efeito, o artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilização dos sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou através confusão patrimonial.

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

Ainda do entendimento usando este qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

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